О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
: ОАО "Авторемсалон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000914500
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020030013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12890-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2023 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, административное здание, 2 этаж, офис 205;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента:14 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-по состоянию на начало общего собрания (14часов 30 минут): 99,93%.
Кворум для общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1.Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2.5.2.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.5.3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества за 2022 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
2.5.4.Изменение наименования Открытого акционерного общества «Авторемсалон» (ОАО «Авторемсалон») на Акционерное общество «Авторемсалон» (АО «Авторемсалон»).
2.5.5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1
«Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров». 50 913
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50879
Кворум (%) 99,93
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1.Избрать председателем годового общего собрания акционеров Бутенко Веру Андреевну
2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Бутенко Оксану Владимировну»
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 50879 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
2.6.2. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2
«Утверждение годового отчета Общества за 2022 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров». 50 913
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50879
Кворум (%) 99,93
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год»
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 50879 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
2.6.3. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2022 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров». 50 913
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50879
Кворум (%) 99,93
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2022 год.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.»
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 50879 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
2.6.4. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4
« Изменение наименования Открытого акционерного общества «Авторемсалон» (ОАО «Авторемсалон») на Акционерное общество «Авторемсалон» (АО «Авторемсалон»)»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров». 50 913
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50879
Кворум (%) 99,93
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Изменить наименование Открытого акционерного общества «Авторемсалон» (ОАО «Авторемсалон») на Акционерное общество «Авторемсалон» (АО «Авторемсалон»)»
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 50879 100%
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
2.6.5. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5
«Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров». 50 913
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50879
Кворум (%) 99,93
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции»
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 50879 100%
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
2.7.Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании : 01 июня 2023 г.
2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12890-F , дата государственной регистрации 01.04.2011 г.
2.9.Дата составления протокола общего собрания: Протокол №1 от 23 июня 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авторемсалон"
__________________ Бутенко В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.06.2023г. М.П.